Estafa masiva a más de 170 personas: SMS suplanta al Banco Santander

Tres detenidos en Tenerife estafan 200,000 euros a más de 170 víctimas con SMS masivo que suplantaba al Banco Santander y solicitaba datos bancarios. El método de ciberestafa conocido como ‘smishing’ fue utilizado para obtener beneficios y realizar inversiones en criptomonedas.

Tres personas han sido detenidas por la Guardia Civil en Tenerife, acusadas de estafar aproximadamente 200,000 euros a más de 170 víctimas en todo el país. La estafa se llevó a cabo mediante el envío masivo de un SMS que suplantaba la identidad del Banco Santander, alertando sobre una supuesta incidencia de seguridad urgente.

Las víctimas, engañadas por el mensaje, accedieron al enlace proporcionado que los dirigía a una página web con la apariencia del banco, donde se les solicitaban sus datos bancarios. Este método de ciberestafa, conocido como ‘smishing’, busca obtener información personal para beneficio de los estafadores.

Una vez obtenidos los datos, los delincuentes realizaron compras y posteriormente vendieron los productos a terceros en plataformas de segunda mano, obteniendo ganancias que luego invertían en criptomonedas. Luego, convertían las ganancias nuevamente a moneda convencional y las transferían a sus cuentas bancarias, incurriendo así en un delito de blanqueo de capitales.

La colaboración entre la Guardia Civil y el Banco Santander fue crucial para el éxito de la investigación. Se realizaron dos registros en Tenerife, donde se incautaron 70 tarjetas SIM, 38 teléfonos móviles de alta gama, ordenadores portátiles y una pistola Taser, además de documentación relacionada con la estafa.

Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a un grupo criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación del estado civil y tenencia ilícita de armas. Además, una cuarta persona está siendo investigada en relación con el caso. Las diligencias están a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife con la coordinación de la Fiscalía Provincial.

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